Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM vừa ban hành cáo trạng, truy tố hai bị can Hán Hữu Hải (39 tuổi, biệt danh Mr. Henry) và Trần Lê Phạm Trung (38 tuổi, còn gọi là Evans Trung Trần) về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Theo nội dung cáo trạng, vào tháng 12/2021, Công an TP.HCM tiếp nhận đơn tố giác của 13 người cho rằng bị Hán Hữu Hải và Trần Lê Phạm Trung chiếm đoạt tài sản thông qua hai sàn giao dịch tiền ảo có tên Winrich và Wintop1.
Trước đó, khoảng năm 2018, Hải quen biết Trung trong quá trình cùng tham gia đầu tư vào các sàn tiền ảo. Đến tháng 4/2021, cả hai bàn bạc và thống nhất kế hoạch thành lập cổng game trực tuyến có yếu tố giao dịch tài chính.
Thông qua một đối tượng tên Vinh (hiện đang ở Anh, chưa rõ lai lịch), Hải đã mua hai tên miền quốc tế là Winrich.club và Wintop1.com với giá 80.000 USD. Đây là hai cổng game online có tích hợp trò chơi đánh bài Bacarat. Để nhận tiền đầu tư, Hải sử dụng hai ví điện tử cá nhân trên sàn Binance và Trust Wallet, chủ yếu giao dịch bằng đồng tiền kỹ thuật số USDT.
Trong mô hình vận hành, Hải chịu trách nhiệm quản lý và điều hành kỹ thuật hệ thống game, còn Trung phụ trách quảng bá, thu hút người chơi thông qua các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram và Zoom. Bên cạnh đó, nhóm còn lôi kéo thêm các “Leader” (người tham gia sớm) và các đại lý (đều chưa xác định được nhân thân cụ thể) để phát triển mạng lưới người tham gia.
Cơ cấu phân chia lợi nhuận được các đối tượng thống nhất như sau: Vinh và Hải mỗi người nhận 30%, Trung hưởng 15%, còn lại 25% chia cho các Leader và đại lý.
Quá trình điều tra xác định, để tham gia vào hệ thống, các nhà đầu tư phải sử dụng ví điện tử như Binance, C98… để mua đồng USDT (với tỷ lệ quy đổi 1 USDT tương đương 1 USD). Trên sàn Winrich, mỗi USDT sẽ được quy đổi thành 1.000 Gold, còn sàn Wintop quy đổi tương đương 1 USD tiền chơi trong game.
Dù các nhà đầu tư được quyền tham gia chơi bài Bacarat một cách tự do trên hai nền tảng, nhưng toàn bộ hệ thống đều bị kiểm soát bởi admin tổng – người có quyền can thiệp vào kết quả thắng thua. Đặc biệt, để tạo niềm tin, nhóm đối tượng còn đưa ra chính sách “bảo hiểm” – nếu người chơi đi theo lệnh của các Leader và thua, họ sẽ được hoàn lại tiền.
Tuy nhiên, khi người chơi bắt đầu thắng lớn và yêu cầu rút tiền, hệ thống lập tức đưa ra các điều kiện khắt khe nhằm trì hoãn hoặc từ chối lệnh rút. Thực tế, không một nhà đầu tư, Leader hay đại lý nào có thể rút được tiền từ hệ thống. Riêng với sàn Wintop1.com, tuy giao dịch bằng đồng USD nhưng toàn bộ USDT của người chơi đã bị chuyển vào ví điện tử do Hải kiểm soát để chiếm đoạt.
Từ tháng 6 đến tháng 10/2021, có khoảng 450 người tham gia sàn Wintop với tổng số tiền nạp lên đến 2,5 triệu USDT; sàn Winrich thu hút 400 người với số tiền nạp khoảng 2,2 triệu USDT. Để kéo dài thời gian hoạt động và tạo cảm giác “minh bạch”, Hải sử dụng USDT của người tham gia sau để chi trả một phần cho người tham gia trước. Đồng thời, đối tượng này cũng chuyển một phần tiền về ví cá nhân, bán trên sàn giao dịch và đổi ra tiền Việt để chi tiêu cá nhân cũng như trả nợ.
Sau một thời gian vận hành, khi không còn khả năng chi trả, nhóm của Hải và Trung đã đánh sập hai sàn giao dịch để chiếm đoạt toàn bộ số tiền còn lại của các bị hại.
Vào cuối tháng 12/2021, Công an TP.HCM tiếp nhận đơn tố giác từ 13 người, tố cáo hành vi lừa đảo qua hai sàn tiền ảo Winrich và Wintop1. Qua quá trình điều tra, sao kê tài khoản ngân hàng, thu thập tài liệu và lấy lời khai, cơ quan chức năng xác định có 10 nạn nhân bị chiếm đoạt tổng cộng khoảng 14 tỷ đồng. Ba người còn lại hiện không có mặt tại địa phương nên chưa thể ghi lời khai đầy đủ.
Hiện vụ án đang được tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.
Tags:
(VNF) - Bà Winnie Lam - Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Hong Kong (Trung Quốc ) tại Việt Nam - HKBAV, Giám đốc Vận hành Avison Young Việt Nam nhìn nhận, Việt Nam là một thị trường tiêu dùng đầy tiềm năng và đang chuyển mình dù vẫn phải đối mặt một số lo ngại.
(VNF) - Năng lực sản xuất là thế mạnh của Việt Nam trong cuộc đàm phán thương mại với Mỹ. Việt Nam đang nỗ lực kết thúc đàm phán trong thời gian sớm nhất.
(VNF) - Xuất khẩu rau quả của Việt Nam sang Trung Quốc giảm mạnh trong 4 tháng đầu năm 2025, mất tới 33% kim ngạch – tương đương gần 400 triệu USD. Đằng sau cú trượt ấy là hàng loạt lô sầu riêng bị trả về vì chứa dư lượng cadmium và chất vàng O – các chất nằm trong danh mục cấm của Bắc Kinh. Vụ việc không chỉ khiến doanh nghiệp lao đao mà còn đặt ra câu hỏi về năng lực kiểm soát chất lượng từ nông trại đến cửa khẩu.
(VNF) - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ Xây dựng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghiên cứu việc đánh thuế đối với đất hoang hóa, các dự án bất động sản, nhà ở chậm triển khai; tránh tình trạng đánh thuế chồng thuế.
(VNF) - FTA đã góp phần nâng tầm xuất khẩu Việt Nam, mở lối vào các thị trường khó tính như EU, Mỹ, Nhật Bản. Tuy nhiên, ưu đãi chủ yếu rơi vào khối các doanh nghiệp FDI, còn nhiều doanh nghiệp nội, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ, vẫn gặp khó khăn do thiếu thông tin, thiếu năng lực và thiếu hỗ trợ thực thi.
(VNF) - ĐBQH Nguyễn Như So (Bắc Ninh) cho rằng, cần mạnh dạn thí điểm cơ chế 'giấy phép im lặng', nếu cơ quan nhà nước không phản hồi trong thời hạn xử lý hồ sơ đã quy định thì doanh nghiệp được mặc nhiên triển khai.
(VNF) - Việt Nam đang đứng trước cơ hội lịch sử để hiện thực hóa khát vọng trở thành quốc gia thu nhập cao vào năm 2045. Tuy nhiên, để biến khát vọng này thành hiện thực, Việt Nam cần gỡ bỏ nút thắt thể chế và thích ứng với biến đổi khí hậu.
(VNF) - Thủ tướng Phạm Minh Chính nói không hợp thức hóa cái sai nhưng cần chính sách giải quyết hàng nghìn dự án tồn đọng và "chấp nhận mất mát, coi đây là học phí".
(VNF) - Tổng số chi phí tuân thủ thủ tục hành chính (TTHC) hàng năm là hơn 120 nghìn tỷ đồng/năm. Thủ tướng yêu cầu cắt giảm, đơn giản hóa TTHC.
(VNF) - Chính phủ bổ sung gần 15.000 tỷ đồng ngân sách để giải quyết chính sách tinh giản biên chế cho hơn 13.000 cán bộ, trong đó Bộ Tài chính nhận hơn 11.400 tỷ đồng cho hơn 10.400 người nghỉ hưu sớm.
Từ ngày 27/5, ngành đường sắt Việt Nam và Trung Quốc sẽ tổ chức chạy tàu thẳng từ ga Gia Lâm (Hà Nội) đến ga Bắc Kinh (Trung Quốc) và ngược lại.
(VNF) - Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á vừa bị cơ quan chức năng áp dụng biện pháp cưỡng chế thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản của và cưỡng chế số tiền lên tới 277 tỷ đồng.
(VNF) - Số liệu của Cục Hải quan cho thấy, trong nửa đầu tháng 5/2025, Việt Nam thâm hụt thương mại tới 2,32 tỷ USD. Xuất khẩu giảm trong khi đó nhập khẩu tăng.
(VNF) - Sau 81 ngày phát hành, MV Bắc Bling của Hòa Minzy chính thức vượt mốc 200 triệu lượt xem trên YouTube nhanh nhất lịch sử nhạc Việt. Thành tích ấn tượng này được cho là đã mang về cho nữ ca sĩ gốc Bắc Ninh hàng tỷ đồng. Nhưng những gì Hòa Minzy nhận được còn nhiều hơn thế.
(VNF) - Việt Nam và Mỹ đã đạt tiến bộ tích cực, xác định các nhóm vấn đề đạt được đồng thuận hoặc quan điểm đã gần nhau. Phiên đàm phán tiếp theo dự kiến vào đầu tháng 6.
(VNF) - Đại biểu Nguyễn Quốc Hận cho, rằng với diện tích đất hoang hóa lớn như hiện nay, cần đánh thuế để tiết kiệm đất đai, tăng thu cho ngân sách.
(VNF) - Ông Nguyễn Xuân Chinh, Bí thư Đảng ủy phường Hoàng Liệt, bị cáo buộc liên tục nhận hối lộ hơn 1 tỷ đồng để bỏ qua các vi phạm trật tự đô thị, trong đó có bãi xe 4.000 m2 hoạt động không phép.
(VNF) - Hai tác phẩm "Thức giấc trên vùng nắng gió" và "Hương vị của nắng" của tác giả Tô Công Vinh khắc họa sinh động hành trình hồi sinh mạnh mẽ của vùng đất Ninh Thuận – nơi từng được biết đến với khí hậu khắc nghiệt, đất đai khô cằn và nhiễm mặn.
(VNF) - Nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Đức Lương đã từ trần hồi 22 giờ 51 phút ngày 20/5/2025, tại nhà riêng, hưởng thọ 88 tuổi.
(VNF) - Tập đoàn Xây dựng Điện lực Trung Quốc (PowerChina) muốn được hợp tác cùng 4 doanh nghiệp Việt Nam tham gia triển khai tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.
(VNF) - Ngày 21/5/2025, tại Hà Nội, Hội Thẩm định giá Việt Nam tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Nhà báo Đinh Văn Tịnh giữ chức vụ Phó Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Nhịp sống Thị trường.
(VNF) - Quốc hội chính thức thông qua nghị quyết rút ngắn nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026, đồng thời ấn định ngày bầu cử khóa mới là 15/3/2026 sớm hơn thông lệ gần ba tháng.
(VNF) - Tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng có chiều dài gần 419 km, tổng mức đầu tư khoảng hơn 8,3 tỷ USD.
(VNF) - Thủ tướng yêu cầu các cơ quan liên quan nghiên cứu đề xuất xây đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam Vinspeed và báo cáo cấp có thẩm quyền.
(VNF) - Đại biểu Phạm Văn Hoà cảnh báo việc bỏ án tử hình với tội tham ô, nhận hối lộ có thể làm suy yếu sức răn đe, dẫn đến tình trạng người phạm tội chỉ cần nộp lại tài sản để thoát án tạo ra hệ lụy “hy sinh đời bố, củng cố đời con”.
(VNF) - Bà Winnie Lam - Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Hong Kong (Trung Quốc ) tại Việt Nam - HKBAV, Giám đốc Vận hành Avison Young Việt Nam nhìn nhận, Việt Nam là một thị trường tiêu dùng đầy tiềm năng và đang chuyển mình dù vẫn phải đối mặt một số lo ngại.
(VNF) - Khu đất hơn 20.100m2 tại số 28E Trần Phú, TP. Nha Trang từng được giao cho Công ty TNHH Đỉnh Vàng Nha Trang thực hiện dự án Nha Trang Golden Gate. Do liên quan đến vụ án sai phạm nghiêm trọng trong quản lý tài sản công, dự án rơi vào tình trạng dang dở, hoang hóa.
